По версии правоохранительных органов глава местного филиала Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова обналичил 1 млрд. рублей через подставные компании. Нанесенный Российской Федерации ущерб оценивается почти в 300 миллионов рублей.
В связи с этим по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), отмечают в МВД.
Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.